证券代码：301081      证券简称：严牌股份            公告编号：2025-084 债券代码：123243      债券简称：严牌转债               浙江严牌过滤手艺股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息深入的内容信得过、准确、齐备，莫得虚 假纪录、误导性答复或要紧遗漏。    相等教导： 限公司（以下简称“公司”或“严牌股份”）股票已有十五个交往日的收盘价 不低于“严牌转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.451 元/股）。凭据 《浙江严牌过滤手艺股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募诠释 书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回条目的辩论商定，已触发 了“严牌转债”的有条件赎回条目（即：在转股期内，要是公司股票在畅通三 十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 转股的可调治公司债券）； 过《对于不提前赎回“严牌转债”的议案》，计议到“严牌转债”自 2025 年 1 月 16 日开始转股，转股时辰相对较短，吞并当前的市集情况及公司自己本色情 况，为保护“严牌转债”抓有东说念主利益，公司董事会决定本次不期骗“严牌转债” 的提前赎回权益，且在翌日 3 个月内（即 2025 年 10 月 14 日至 2026 年 1 月 13 日），如再次触发“严牌转债”上述有条件赎回条目时，公司均不期骗提前赎 回权益，以 2026 年 1 月 13 日后的首个交往日再行筹议，若“严牌转债”再次 触发有条件赎回条目，届时公司将另行召开董事会审议是否期骗“严牌转债” 的提前赎回权益。    一、可调治公司债券基本情况    （一）可调治公司债券刊行情况    经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于欢喜浙江 严牌过滤手艺股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》 （证监许可[2024]40 号）欢喜注册，严牌股份于 2024 年 7 月 10 日向不特定对 象刊行了 467.8889 万张可转债，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为 东说念主民币 46,788.89 万元（含刊行用度），召募资金净额为 46,066.97 万元。    （二）可调治公司债券上市情况    公司本次刊行的可转债已于 2024 年 7 月 26 日在深圳证券交往所挂牌上市 交往，债券简称“严牌转债”，债券代码“123243”。    （三）可调治公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期自可调治公司债券刊行杀青之日（2024 年 7 月 16 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交往日起至可调治公司债券到期日止，即 第一个交往日，顺宽限间付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱调养情况    凭据法律法例的辩论章程和《召募诠释书》的商定，本次刊行的可调治公 司债券的运行转股价钱为 7.58 元/股。    （1）第一次调养    因公司按摄影关章程办理 2022 年轨则性股票激发筹办初度及预留授予部分 第 一 个 归 属 期 归 属 股 份 的 登 记 ， 公 司 总 股 本 由 204,804,000 股 增 加 至 书》中深入的可转债刊行决策以及中国证监会对于可转债刊行的相关章程， “严牌转债”的转股价钱将由蓝本的 7.58 元/股调养为 7.57 元/股，调养后的转 股价钱自 2024 年 9 月 25 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）深入的《对于可调治公司债券转股价钱 调养的公告》。    （2）第二次调养    因公司本质 2024 年年度权益分拨，凭据《召募诠释书》中深入的可转债发 行决策以及中国证监会对于可转债刊行的相关章程，“严牌转债”的转股价钱 将由蓝本的 7.57 元/股调养为 7.27 元/股，调养后的转股价钱自 2025 年 6 月 6 日 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）深入的《对于可调治公司债券转股价钱调养的公 告》。    松手本公告深入日，公司可转债转股价钱为 7.27 元/股。    二、可调治公司债券有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    凭据《召募诠释书》，“严牌转债”有条件赎回条目的辩论商定如下：    转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调治公司债券：    （1）在转股期内，要是公司股票在畅通三十个交往日中至少十五个交往日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的筹议公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主抓有的可调治公司债券票面总金 额；   i：指可调治公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往 日按调养前的转股价钱和收盘价筹议，调养后的交往日按调养后的转股价钱和 收盘价筹议。   （二）触发可转债有条件赎回条目情况   自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，公司股票已有十五个交往日的 收盘价不低于“严牌转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.451 元/股）， 凭据《召募诠释书》的商定，已触发了“严牌转债”的有条件赎回条目。   三、本次不提前赎回的原因及审议要道   公司于 2025 年 10 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过 《对于不提前赎回“严牌转债”的议案》，计议到“严牌转债”自 2025 年 1 月 为保护“严牌转债”抓有东说念主利益，公司董事会决定本次不期骗“严牌转债”的 提前赎回权益，且在翌日 3 个月内（即 2025 年 10 月 14 日至 2026 年 1 月 13 日），如再次触发“严牌转债”上述有条件赎回条目时，公司均不期骗提前赎 回权益。以 2026 年 1 月 13 日后的首个交往日再行筹议，若“严牌转债”再次 触发有条件赎回条目，届时公司将另行召开董事会审议是否期骗“严牌转债” 的提前赎回权益。   四、公司本色轨则东说念主、控股推进、抓股 5%以上的推进、董事、监事、高 级处置东说念主员在赎回条件自高前的六个月内交往“严牌转债”的情况以及在翌日 六个月内减抓“严牌转债”的筹办   经核查，公司控股推进、本色轨则东说念主及一致手脚东说念主在“严牌转债”赎回条 件自高之日（2025 年 10 月 13 日）前六个月内交往“严牌转债”的情况如下：                    期初抓稀有     时间买入数   时间卖出数     期末抓稀有 抓有东说念主称呼     抓有东说念主类别                    量（张）      量（张）    量（张）      量（张） 天台西南投资管            控股推进    292,000     0     292,000     0  理有限公司   孙世严     本色轨则东说念主     88,140     0      88,140     0           本色轨则东说念主、   孙尚泽              274,140     0      18,130   256,010             董事           控股推进、实 天台友凤投资咨           际轨则东说念主的一   203,442     0     203,442     0 询处置有限公司            致手脚东说念主   松手本公告深入日，公司未收到控股推进、本色轨则东说念主、抓股 5%以上推进、 董事、监事、高档处置东说念主员在翌日 6 个月内减抓“严牌转债”的筹办。若上述 辩论主体翌日拟减抓“严牌转债”，公司将督促其严格按照辩论法律法例及规 范性文献的章程合规减抓，并实时履行信息深入义务。   五、保荐机构核查观念   经核查，保荐东说念主以为：严牌股份本次不提前赎回“严牌转债”的事项仍是 公司董事会审议通过，履行了必要的审批要道，合适《可调治公司债券处置办 法》《深圳证券交往所上市公司自律监管带领第 2 号——创业板上市公司顺序 运作》《深圳证券交往所上市公司自律监管带领第 15 号——可调治公司债券》 等辩论法律法例的章程及《召募诠释书》对于有条件赎回的商定。综上，保荐 东说念主对严牌股份本次不提前赎回“严牌转债”事项无异议。   六、风险教导   以 2026 年 1 月 13 日后的首个交往日再行筹议，若“严牌转债”再次触发 有条件赎回条目，届时公司将再按照辩论法律法例和《召募诠释书》的要求另 行召开董事会审议是否期骗“严牌转债”的提前赎回权益，并实时履行信息披 露义务。敬请弘远投资者忽闪了解本次可转债的辩论章程，并温煦公司后续公 告，阻止投资风险。   七、备查文献   特此公告。                  浙江严牌过滤手艺股份有限公司董事会